Bộ hồ sơ KYC, kiểm tra trước khi luật sư mở.
Tác nhân phân loại tài liệu khách hàng gửi đến, kiểm tra tính đầy đủ của bộ hồ sơ KYC và hồ sơ doanh nghiệp, kiểm tra xung đột lợi ích và dữ liệu đăng ký, rồi chuyển vụ việc đến đúng luật sư.
Đầu vào
- Bộ hồ sơ KYC
- Hồ sơ doanh nghiệp
- Thư thỏa thuận dịch vụ
- Tài liệu khách hàng
Các quyết định
- Phân loại
- Đầy đủ / còn thiếu
- Kiểm tra xung đột / chuyển xử lý
- Chuyển luật sư
Đầu vào
- Bộ hồ sơ KYC
- Hồ sơ doanh nghiệp
- Thư thỏa thuận dịch vụ
- Tài liệu khách hàng
Tác nhân làm gì
- 1Phân loại từng tài liệu
- 2Kiểm tra tính đầy đủ của bộ hồ sơ
- 3Kiểm tra xung đột lợi ích và dữ liệu đăng ký
- 4Chuyển đến đúng luật sư
Các quyết định
- Phân loại
- Đầy đủ / còn thiếu
- Kiểm tra xung đột / chuyển xử lý
- Chuyển luật sư
Một danh sách cố định do bạn xác định. Tác nhân chọn một, hoặc chuyển giao.
Ví dụ thực tế
Bộ hồ sơ KYC, hồ sơ nộp và tài liệu khách hàng, phân loại và kiểm tra.
Minh họa. Ở chế độ chạy thử, không gì được thực thi cho đến khi bạn bật loại quyết định đó.
Tiếp nhận
Một khách hàng mới gửi email bộ hồ sơ KYC: mười hai tệp.
Đọc
Phân loại từng tệp. Thiếu giấy tờ tùy thân của một trong ba giám đốc.
Tra cứu
Kiểm tra đăng ký: công ty đang hoạt động, các giám đốc khớp với hồ sơ.
Yêu cầu
Hỏi khách hàng giấy tờ tùy thân còn thiếu.
Quyết định
Đầy đủ. Không có xung đột lợi ích. Đã chuyển cho nhóm doanh nghiệp.
Ghi vào
Mỗi kết nối cũng là một công cụ tác nhân dùng trong lúc xử lý hồ sơ.
SharePoint
Kênh đầu vào · Vào và ra
Google Drive
Kênh đầu vào · Vào và ra
REST API và webhook
Kênh đầu vào · Vào và ra
Đọc/ghi trực tiếp cơ sở dữ liệu
Luôn sẵn có · Vào và ra
Hệ thống quản lý tài liệu và quản lý văn phòng luật.
Chúng tôi đo gì
Bốn con số, đo trên chính hồ sơ của bạn.
Đo ở chế độ chạy thử trên dữ liệu của bạn, trước khi bật bất cứ thứ gì.
Tỷ lệ hồ sơ xử lý không cần người
Tỷ lệ lỗi trên các hồ sơ đó
Thời gian tiết kiệm
Chi phí mỗi hồ sơ
Hãy trao đổi với chúng tôi về quy trình này.
Ba mươi phút về một quy trình và các con số của nó. Nếu phù hợp, bước tiếp theo là Khảo sát hoặc hai tuần ở chế độ chạy thử.